印度财政部金融情报部门 (FIU IND) 昨日 (19) 的公告指出，将因未遵守反洗钱规定，对币安裁罚约 225 万美元的罚款。此前，印度当局向币安及其他境外交易所发出最後通牒，禁止其在印度「非法营运」。
(印度下架币安、Kraken 等九家交易所，官网、Google、苹果商店全面封锁)
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Toggle币安遭印度罚款 225 万美元
印度的金融监管机构 (FIU) 称币安在为印度用户提供加密资产交易服务时，未遵守反洗钱 (AML) 规定。
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当局表示，作为虚拟数位资产服务提供商 (VDA SP)，币安被认定为需报告的实体，需要持续保存并提交交易记录，以确保反洗钱措施到位。
接着，FIU 在审查了币安的书面与口头陈述、以及公司的现有资料後，对该交易所提出了指控并予以裁罚，显示币安未能遵守上述义务：
我们对此失职行为采取适当行动，依《2002年防止洗钱法 (PMLA)》对其开罚 1.882 亿卢比 (225 万美元)。
币安、KuCoin 成首批回归印度的交易所
去年 12 月，有九家境外交易所收到了 FIU 的违规通知，并将於今年 1 月全面封锁。对此，OKX 与 BitStamp 等公司已宣布退出了该国的业务。
同时，作为回归印度的条件之一，交易所需就先前违规事实接受裁罚，而币安及 KuCoin 在上个月也同意并成为了首批获得 FIU 批准营运的境外交易所。
不过，印度它自去年起开始对加密货币、NFT 徵收 30% 资本利得税，并对每笔加密交易徵收 1% 的源头税款的举动，着实让各交易所及其他加密企业却步。
(印度监管｜NFT、加密货币 30% 资本利得重税将上路，预计 2023 年前发行数位卢比)
币安持续被放大检视
近两年来，币安因其规模，一直在监管合规上备受检视，主要的案件包括：
(奈及利亚高等法院驳回潜逃中币安高管的人权诉讼：没人出席法庭)
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